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藏身废弃厂房导演“连环骗”
一成员多达51名的大型虚假信息诈骗团伙被摧毁
藏身在厦门废弃的厂房中，先以“虚假中奖”进行诈骗，若不成功则以“银行账户被冒用存在风险”为由继续实施诈骗，如此连环骗局不知坑了多少台湾居民。近日，厦门市公安局刑侦支队摧毁一个以台湾人为主策划组织的、专门针对台湾居民实施犯罪的大型诈骗团伙。 团伙成员多达51人 警方昨日召开新闻发布会称，针对涉台虚假信息诈骗犯罪活动日益隐蔽、作案手段不断翻新的特点，厦门市公安局刑侦支队继续开展打击整治虚假信息诈骗犯罪的 “猎狐行动”。 今年3月初，刑侦支队在侦查中获得线索：有人在云顶中路一处隐蔽的闲置厂房中设立窝点，从事虚假信息诈骗活动。刑侦支队立即与思明分局莲前派出所组成专案组，全力开展侦破工作。专案组经过缜密的外围调查，将藏匿在云顶中路某厂房中的诈骗窝点准确锁定，并掌握了诈骗嫌疑人的活动规律。4月17日，专案组70多名民警包围了该诈骗窝点，一举抓获51名犯罪嫌疑人，当场缴获电脑12台、手机71部、路由器10台、固定电话100余部及台湾电信资料、伪造贵宾卡等一大批作案工具。 一线、二线人员先行骗 对于他们的诈骗手法，厦门警方也做出分析：台湾籍诈骗嫌疑人蔡某智、方某庆、江某勋和卢某群、卢某伟等人组成诈骗犯罪团伙，以合法身份进入厦门，选择闲置厂房设立窝点，以企业招工的名义招聘戴某圆等46名大陆籍女青年。方某庆等人对她们进行以业务培训和纪律教育为名义的犯罪教唆，指使她们对台湾地区居民实施虚假信息诈骗。 民警介绍称，在实施诈骗时，由大陆女青年充当“一线”、“二线”人员。“一线”人员冒充台湾“威尔达购物广场”、“利百纳电视行销有限公司”、“亚星电子精品百货”等企业的推销人员，用台湾犯罪嫌疑人提供的电话号码打电话给台湾居民，根据讲稿所示范的内容、步骤，以市场调查、推荐加入贵宾会员等名义逐步套取台湾居民的姓名、家庭住址、银行账号等个人信息，并虚构企业即将举行产品推介会等事实，邀请台湾居民“届时到场参加并有机会中奖”。 “二线”人员则在数天后根据“一线”人员提供套取的号码再次致电相应的台湾居民，谎称其中了推介会抽奖活动的奖项，而后以兑奖需要预付保证金、税款等借口，诱使台湾居民受骗汇款。 前两线失败，三线上 若台湾居民仍未上当，则“二线”人员将资料交给“三线”人员卢某群、卢某伟，由其假冒台湾高雄“警察署”警务人员，通过致电台湾居民核实其姓名、住址、联系方式等信息，骗取台湾居民的信任，之后声称其名下的某一账户涉嫌从事非法活动，可能是被人冒用，将会导致其名下所有账户被台湾“地检署”冻结；在完成上述流程后，卢某群等人再冒充“地检署”工作人员，诱骗台湾居民将账户内的所有存款转移至所谓的“安全账户”，从而达到骗取钱财的目的。 警方称，相比以往打掉的涉台虚假信息诈骗团伙，蔡某智等人显得更加狡猾。该团伙先以 “虚假中奖”进行诈骗，若不成功，则以“银行账户被冒用存在风险”为由继续实施诈骗，各个流程紧密衔接、环环相扣，迷惑性更强。 目前，厦门警方已将该团伙主要成员刑事拘留，案件仍在进一步审理中。 |
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