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假老总忽悠人事部骗走35万!厦门警方揭秘“升级版”冒充领导骗术

www.taihainet.com 来源: 台海网 陈捷 用手持设备访问
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  台海网11月24日讯(海峡导报记者 陈捷 曾艺轩 通讯员 洪恒亮)假邮件骗过真人事,假老总骗走35万;“账户年检”建个群,不料却是个骗局,公司出纳被骗转账28万元……

  近期,冒充老总诈骗公司财务、人事的诈骗警情多发。昨日,厦门警方为此发布预警,并结合典型案例揭秘“升级版”冒充领导骗术,提醒公司相关人员避免落入此类诈骗陷阱。 

案例1

假邮件骗过真人事,假老总骗走35万

  2020年11月10日下午,厦门一家公司人事部门收到一封邮件,对方冒充公司总经办“陈总”,声称有紧急通知,要求人事建一个QQ群,把公司的出纳和财务主管拉进群。

  人事主管看到“领导”突然通知组建QQ群,猜想可能有特殊工作安排,就没敢多问,按要求建了群,并将群号通过邮件发给了对方。

  很快,“陈总”加入了群聊,要求人事将公司财务负责人也拉进群,称有工作安排。

  公司财务部的张主管接到人事通知后,也加入了新建的QQ群。接着,在这个群里,“陈总”@张主管,询问是否有收到一笔98万元的保证金。

  当时,财务主管张主管查询后反馈说还没收到。“陈总”又要求张主管立即将公司所有账户的余额截图发到群内。“陈总”亲自交办,张主管不敢怠慢,迅速整理了公司账户余额还制作成统计表,并将截图发到QQ群。

  随后,“陈总”告知张主管公司要“开拓”外地市场,急需向某公司转一笔35万的“保证金”。张主管便按“陈总”要求向一个个人账户汇款35万元,备注“保证金”,并将汇款凭证截图发群内。

  当天中午,当“陈总”再次要求汇款200万元时,张主管起了疑心,于是与真正的陈总电话联系确认,才知道其实陈总并未要求汇款。直到这时,张主管才发现上当受骗。

案例2

“账户年检”建个群,不料却是个骗局

  刘先生是厦门一家公司的出纳,2020年11月18日,他的公司座机接到自称银行“客服”的电话称,公司银行账户需要办理年检事项。

  由于对方准确说出了刘先生公司银行账号的开户信息,包括开户网点、时间及户名。于是,刘先生没有过多怀疑,就按“客服”要求添加了QQ进行联系。

  随后,“客服”把刘先生拉进QQ群,群里除了刘先生和银行“客服”外,还有刘先生公司老板“洪总”。

  银行“客服”发送一份法人授权委托书的word 文档到群里,“洪总”让刘先生尽快办理年检。

  随后,“洪总”称要年底了,得转账一笔合同尾款28万元给一个客户。

  据刘先生回忆,一开始接到“洪总”转账要求时是有所怀疑的,而且平时公司的转账都由刘先生所在部门的主管复核后才能转账。可是,当天主管恰巧不在公司,“洪总”又催得急,于是刘先生便将28万元转到了指定账户。

  转账后,刘先生电话联系了部门主管。主管提醒刘先生赶紧与老板电话核实,刘先生随即电话联系老板,才发现已经受骗上当。

骗术揭秘

冒充领导骗术出现“升级版”

  年关将至,企业都在忙着财务结算,骗子通过电话、短信、网络社交工具(QQ、微信、邮箱等)等,冒充公司财务人事的上级管理者、公司老板等身份,以与合作伙伴签合同、送礼、遇事急需用钱等事由,诱骗被害人转账汇款。

  刘先生遭遇的正是此类骗术的“升级版”。刘先生一开始遇上的骗子并不是自称“公司客户”或者“公司领导”,而是换成了“银行工作人员”,以“公司账户年审”为由实施第一步诈骗,随后冒充老总的骗子再“登场”,与之前的“银行工作人员”演双簧,最终要求刘先生转账汇款。

警方支招

财务人员要“两不一慎”

  警方提醒广大财务人员在日常工作中要做到“两不,一慎”:

  1、不轻信:不要轻信QQ(群)、微信(群)中涉及公司转账汇款的信息,对此类汇款信息要认真识别。

  2、不添加:不轻易添加陌生QQ、微信好友申请,公司老板、负责人的QQ、微信,一定要电话或当面核实。

  3、慎转账:严格执行相关财务管理制度要求,QQ、微信的转账汇款指令,必须与老板、负责人当面或电话核实,有疑问可拨打96110咨询举报,一旦遭遇诈骗立即拨打110报警。

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