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涉案数十亿 落网59人!厦门警方捣毁一特大跨境赌博犯罪集团

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张某峰被厦门公安抓获,现场收缴涉案银行卡。(警方供图)

  台海网5月14日讯 据厦门日报报道 “我被赌博害惨了,家也没了工作也丢了。”深陷赌博泥潭、涉嫌开设赌场罪被捕的犯罪嫌疑人在看守所里流着眼泪说出这句话。近日,我市警方在省公安厅统一指挥协调下,经前期缜密侦查,重拳出击,成功捣毁一特大跨境赌博犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人59人,涉案赌资达数十亿元。

  抓捕

  这个犯罪集团有多大?

  61个抓捕组分赴7省14地市

  抓获59名嫌疑人、扣押288张银行卡

  4月16日凌晨,我市警方组织200余名警力,在省公安厅的统一指挥协调下,分成61个抓捕组,分赴7省、14地市,对赌博网站的代理网络和资金结算团伙开展集中收网行动,共抓获叶某良、张某峰、袁某平等犯罪嫌疑人59人,扣押手机92部、银行卡288张、电脑15台。至此,我市警方成功捣毁一特大跨境赌博犯罪集团。

  2020年11月,我市警方在工作中获取一条线索:我市某区存在一个非法第四方支付窝点。经初步调查,民警发现该非法第四方支付窝点涉嫌为某大型赌博网站提供“洗钱”通道。

  我市警方立即抽调警力成立联合专案组,深挖彻查网络赌博和洗钱团伙。警方通过侦查逐步摸清团伙骨干成员情况和代理网络结构,并固定相关证据,随后展开抓捕行动。

  目前,叶某良、陈某旺等59名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

  揭秘

  这个犯罪集团怎么作案的?

  境外架设服务器、境内收代理

  App上开发30余种形式招揽赌客

  据警方介绍,此前,经过5个多月的缜密侦查,专案组查明该犯罪集团赌博网站服务器架设在境外,通过发展境内代理,针对大陆公民大肆招赌吸赌,网站注册会员遍及全国23个省市,人数达5万余人,且涉案赌资金额巨大。

  自2017年以来,该赌博集团以手机App形式开设网上赌场,开发时时彩、斗地主、百家乐等30余种赌博形式,通过在境内发展代理、直接发放“幸运彩金”等形式大肆招揽赌客。赌客在参赌初期基本“十赌九赢”,待赌客增加投注或发展下线赌客,逐步深陷其中时,赌博犯罪集团通过操纵后台中奖概率、篡改开奖数据、提高提现门槛等手段,将赌客的赌资一步步套牢,致使赌客血本无归“十赌十输”。

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