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除恶务尽 厦门坚决打赢扫黑除恶收官战(3)

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  案  例2

  精准打击“套路贷”

  追赃挽损近百万元

  案情:涉嫌7项罪名,涉案金额近1150万元……“黄某某等19人诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、行贿案”是我市开展扫黑除恶专项斗争以来,涉案金额最大、人员最多的“套路贷”恶势力犯罪集团案件。

  2013年7月份以来,被告人黄某某、张某某、龚某某注册成立公司共同从事高利放贷。被告人龚某某为主提供放贷资金,被告人黄某某、张某某共同参与放贷、雇请人员进行讨债收款等,逐渐形成较为严密和固定的恶势力犯罪集团,有计划地实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动。经查,该团伙共计诈骗被害人1149万余元。

  ●点评:“套路贷”案件是近年兴起的新型犯罪,存在案情复杂、适用法律存在较大争议等特点。面对涉案人员多、涉案金额大、案情重大复杂的情况,在办理本案的过程中,思明区检察院多措并举,稳步推进工作。

  提前介入引导侦查,从事实、证据、法律适用、刑事政策等方面提出意见建议,为及时、准确打击“套路贷”犯罪夯实基础。

  发挥审前主导作用,深挖线索,“打伞破网”,扩大扫黑除恶战果。

  综合施策“打财断血”,发出检察建议、工作函等,联动多部门形成追赃合力,并通过认罪认罚从宽制度敦促被告人认罪服法、主动退赃,挽回被害人损失近百万元。

  分析总结“套路贷”相关问题产生原因,提出对策建议,推动金融等行业整治,主动参与市域治理。

  该案办案经验获省、市扫黑办充分肯定,经省、市委刊发,为办理“套路贷”类案提供了指导样本,具有典型意义。

(记者 江海苹 黄琬钧 通讯员 厦检宣)

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