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变相买卖8亿外汇 22名被告人在厦获刑

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  台海网4月22日讯 (海峡导报记者 陈捷 通讯员 思法)近日,思明法院对多个团伙变相买卖外汇一案作出一审判决,22人因非法经营罪被判处刑期不等的有期徒刑,其中获刑最重的被告人林某被一审判处有期徒刑5年9个月,并处罚金人民币100万元。

  在这起案件中,被告人采取境外出售外币,境内收取人民币对价,变相实施买卖外汇业务。其中,被告人林某、赖某分别是不同团伙的主要成员。数年前,林某团伙与赖某合作承接了某银行“内保外贷”客户境外归还到期外币贷款业务。林某团伙向多个团伙及其他途径购买外汇,出售给赖某团伙介绍的“内保外贷”客户,用于归还其在某银行的美元、港币等贷款。赖某团伙从中赚取利率差价,并提供人民币汇入林某团伙控制的境内公司、个人银行账户,赚取“内保外贷”客户的利息。

  经查,林某团伙、赖某团伙合作向六家公司出售外汇总金额共计港币5.8亿元、美元6300万元,折合人民币共计8亿多元。此外,林某团伙还参与了为犯罪分子洗钱的活动。通过以上方式,林某至少获利60.15万元,成为此案获利最多的人。

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