您现在的位置: 台海网 >> 新闻中心 >> 天下 >> 国际  >> 正文

梵蒂冈银行被疑洗黑钱 金额高达1.8亿欧元

梵蒂冈银行被疑洗黑钱 金额高达1.8亿欧元

www.taihainet.com 来源: 中新网 张燕娟 用手持设备访问
二维码
  中新网12月8日电 据香港《文汇报》援引外电报道,梵蒂冈银行被指利用意大利大型银行联合信贷银行(UniCredit)的多个户口洗黑钱,涉及金额高达1.8亿欧元,事件被意大利中央银行揭发,意大利检控部与税务人员正连手调查。

  据外媒报道,意大利央行的金融情报机构(UIF)发现,梵蒂冈银行在联合信贷银行一家分行的多个账户,有不明资金流动情况,怀疑洗黑钱。罗马检察部与税务人员,正在检视梵蒂冈银行从2006至08年间,银行户口的资金流动情况,不排除会扩至梵蒂冈在其它意大利银行的账户,或邀请联合信贷银行分行更高层的职员助查。

  案中涉及联合信贷银行分行一名经理,据称他与梵蒂冈银行前主管斯卡莱蒂关系密切。
相关新闻
银行保管箱并非高不可攀 最便宜的300元可租一年

台海网1月11日讯 据厦门晚报报道,春节假期即将到来,市民庄女士一家要到国外旅游。临行前,庄女士打算找一家银行,把家中的贵重物品存放到保管箱里。记者从银行方面了解到,像庄女士一样咨询和办理保管箱业务的市民,近期明显多了起来。我市工行、农行、中行、兴业、中信等银行目前都已开设银行保管箱业务。   【价格亲民】   最便宜的每月只需25元租金   您或...

17家银行扎堆排队IPO 透露什么信号

一大波银行的IPO申请正在排队,并且已经进行了预披露。   1月10日,哈尔滨银行、青岛农商行和苏州银行进行了预披露;1月9日,青岛银行和威海市商业银行进行了预披露;1月5日,重庆农商行进行了预披露;去年12月29日,厦门农商行进行了预披露;去年12月12日,长沙银行进行了预披露;去年12月1日,厦门银行进行了预披露。而早些时候,包括郑州银行、浙商银行、浙江大...

17家银行候场A股IPO 厦门银行、厦门农商行等“已受理”

A股排队上市银行队伍再添新员。据证监会网站1月5日消息,重庆农村商业银行披露首次公开发行A股招股说明书申报稿,拟发行不超13.57亿股。此前不久,徽商银行在2017年12月26日公告称,其A股上市恢复审查。2017年12月29日,厦门农村商业银行也披露了首次公开发行A股招股说明书申报稿。   2017年以来,银行IPO审核进展缓慢,截至目前A股排队银行已达17家,出现“堰塞湖...

福建将建终身教育学分“银行” 在社区学习有望获学历文凭

中共福建广播电视大学第一次代表大会在福州召开 台海网1月11日讯 据东南网报道,党的十九大报告提出:“办好继续教育,加快建设学习型社会,大力提高国民素质”,在深入学习贯彻党的十九大精神之际,建设有特色高水平福建开放大学的关键时期,今日上午,中共福建广播电视大学第一次...

泉州一银行原行长被控受贿340万 一审历经4次开庭

台海网1月6日讯 据厦门网报道,2018年1月5日上午11时30分,主审法官宣布休庭,中信银行泉州分行原行长李耀东受贿案一审第四次庭审结束。   李耀东案源于福建商人邱辉足接受检察院审讯提供的行贿线索。邱被抓后,泉州银行系统多个负责人因涉嫌受贿被控制,李耀东是其中之一。   检方指控,李耀东利用职务便利,非法收受他人贿赂340多万人民币,证据确实、充分,应...