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金融防骗新说:识破ATM机诈骗的新伎俩

www.taihainet.com 2017-01-31 11:32 来源: 央广网

  央广网北京1月31日消息(记者丁玲娜)据经济之声《天下财经》报道,春节假期是用钱、用卡的高峰期,不少犯罪分子也正是利用这个时候诈骗作案。2016年12月1日起,央行颁布实施银行卡新规,其中有不少规定为消费者防范诈骗增添了“防火墙”。为此,经济之声推出专题《金融防骗新说》,结合案例一一为您梳理总结防骗秘笈。

 

  2016年12月1号傍晚,中国银行四川省乐山分行营业部大厅里,员工正在核查当天账务准备下班,这时候,自助设备区一位客户在ATM取款机上取完钱正准备离开,突然凑近两名男性,跟刚取完钱的人说:“我的卡今天取现额度用完了,能不能帮个忙,我马上把钱转给你,之后你再取现金给我”。这一幕引起了银行业务经理的怀疑,立即走上前去询问详情。两名男性开始表现出一丝紧张,回答得含糊不清,业务经理感觉此事有诈骗嫌疑,于是立即通知保安和监察人员到场,两名男性发现诈骗行为暴露,随即转身离开了大厅。

  这个案例中的情形,我特地咨询了业内人士。像这种新型犯罪手段,是犯罪分子利用了银行卡新规,新规中提到,在ATM转账汇款,24小时内可以追回,犯罪分子恰好利用这个时差,表面上说向你借钱垫付,尽快把钱从ATM转给你,他甚至会当面转账给你,但其实是,他可以在24小时内把这笔钱追回来,那你可就落得个人去楼空,把钱白白地送给别人了!

  央行支付结算司信息分析处副处长杨青提醒消费者,凡是涉及支付钱给不熟悉的人,都要格外谨慎,即使有人说,你替他垫付资金回给你一点儿手续费,这个小便宜也不要贪。

  杨青:“你把钱给犯罪分子的时候,他有可能同时就把汇给你的钱撤销了,在这个过程中,他一定会给消费者一些好处。所以只要是涉及到资金支付的,一定要格外慎重,你不要贪图小利,天上是不会莫名奇妙掉馅饼的。”

来源:http://www.chinanews.com/sh/2017/01-31/8138191.shtml

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