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电信诈骗案件梳理:呈现地域化家族化等四大特点

www.taihainet.com 2016-09-24 08:11 来源: 中新网

统计显示,每周五到下一周的周一,每天诈骗电话呼叫量均超过一周总量的15%。从一天的时间区间看,诈骗电话的高峰期出现在上午8时至11时。

 

  从检察机关审查起诉的案件看,电信网络诈骗犯罪呈现地域化、家族化、作案公开化、犯罪复发化四大特点。

  遏制电信网络诈骗犯罪,重在防范,应当通过法律明确银行、电信运营商的责任。此外,司法机关不仅要联动协作打击电信网络诈骗犯罪,还要一并打击关联犯罪

  9月23日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工信部、中国人民银行、中国银监会六部门联合发布《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》。

  此举是打击电信网络诈骗犯罪的又一记重拳。在中央要求严厉打击电信网络诈骗犯罪的同时,社会各界也积极介入,探讨治理电信网络诈骗的良方。近日,“电信诈骗的技术治理与法律保障”高峰论坛在中国人民大学召开,法学专家和法律实务界人士提出不少中肯建议。

  诈骗时段集中

  作案手法翻新

  据某手机卫士统计显示,2016年8月,该手机卫士共为全国用户拦截各类骚扰电话34.3亿次,其中,诈骗电话就有4.45亿次,占到当月骚扰电话拦截总量的13%,平均每天拦截诈骗电话约1435万次。

  根据用户“吐槽信息”统计显示,在用户接到的所有诈骗电话中,金融理财类诈骗最多,占43.2%;其次是冒充身份类诈骗,占25.2%;各类业务推销、欺诈信息电话占28.1%,包括推销违法业务、推销假冒伪劣商品、推销假医假药保健品、虚假中奖、充值优惠诈骗等。此外,其他类型占4.5%。

  在金融理财诈骗中,证券类占比最大,为32.9%;其次是贷款类诈骗,占25.6%;贵金属投资类诈骗占8.4%,保险类占4.5%。

  根据统计显示,在诈骗电话号码源中,固定电话呼出的诈骗电话数量最多,占所有诈骗电话呼叫总量的56%;其次是400、800电话,占比为27.1%;手机呼出的诈骗电话占15.4%,剩下1.7%为境外呼入或者其他各类不符合基本号码规范的电话号码。

  根据诈骗电话呼出号码的编码规则,对诈骗电话号码归属地进行分析可知,呼出诈骗电话较多的城市为:北京、上海、深圳、苏州、合肥、郑州、广州、福州、濮阳和厦门。

  据记者了解,诈骗电话攻击的时间也有其特点,普通人的主要工作时间是周一到周五,但骗子们的工作时间却是周五、周六、周日、周一。统计显示,每周五到下一周的周一,每天诈骗电话呼叫量均超过一周总量的15%,而周二到周四的呼叫量则相对较低,周四达到最低点。

  据相关人士分析称,造成这种情况的原因是,在工作时间里,一般人身边都有很多同事陪伴,而且空闲时间比较少,所以被成功诈骗的几率比较小。到了周末,有很多人是独自在家,有空闲时间,而且身边没有人提醒,成功诈骗的几率相对较高。

  从一天的时间区间看,诈骗电话的高峰期出现在上午8时至11时,22时以后相对较少,凌晨1时至5时是诈骗电话呼叫量低谷期。

  “电信诈骗的技术治理与法律保障”高峰论坛上,最高人民检察院一名检察官根据检察机关审查起诉的案件进行分析,总结出电信网络诈骗犯罪四大特点:地域化,电信网络诈骗犯罪案件在一些地区密集多发,作案手段不断翻新,逐渐形成一整套专业性很强的操作流程;家族化,核心成员和骨干分子一般都会招揽亲友加入诈骗团伙产生辐射效应;作案公开化,电信网络诈骗早已经是公开的秘密,在一定程度上有意无意传送一夜暴富的商业经;犯罪复发化,一些违法犯罪分子受到处理后仍然不思悔改,电信网络诈骗犯罪存在打而不死或者死灰复燃的现象。

  “从2016年开始,很多新的骗术打破了‘三观’。比如,骗子并非让你汇款,而是在获取诈骗对象个人信息的基础上,诱骗申请贷款;还有的,即便受害人有防范心理,拨通电话验证,依然被骗。”反诈骗专家裴智勇说。

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