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诈领客户近6000万存款 理专和人头户被诉

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   据台湾媒体报道,京城银行台南营业部林姓女理专疑因股票投资失利,涉嫌诈领31名客户存款近6000万元(新台币,下同),并透过人头账户洗钱,把钱藏在亲友处,经被害客户向银行反映,她才出面自首。台南地检署依违反“银行法”及?“洗钱防制法”起诉她及亲友共四人,但只循线追回1426万余元。

据报道,京城银行副总潘汉宗表示,全案是银行主动送交调查,日前已与绝大部分客户和解,经稽核逐一查证损失,并透过银行本身保险及查扣林女财产等方式理赔,确保客户权益。

南检襄阅主任检察官柯怡伶说,林女担任理专已11年,获得不少客户信任,她利用部分较年长、退休或工作忙碌的客户,不清楚如何购买金融商品或未仔细对帐的机会,佯称以现金投资、购买基金,再冒名诈领客户资金;被害人数至少31人,共计诈领约5077万多元及美金25万多元(折合新台币约750多万元)。

检方调查,林女将诈领款项拿去买股票或赌博,并透过人头账户意图隐匿金钱流向,或由许姓友人以大额存款、提领等方式洗钱,其中1000多万元现金分别藏在母亲、胞姊及许姓友人处。经检调循线追回,并将扣案车辆变价,共计只追回1426万多元。至于其他款项,林女供称因投资失利,已花费殆尽。

检方侦查终结,将林女依违反“银行法”、“洗钱防制法”、诈欺取财及伪造文书等罪嫌起诉,许姓友人、林女母亲及胞姊都依为反洗钱防制法起诉。全案移审台南地院后,法官裁定林女以100万元、许以10万元交保。

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