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查10亿流向 台检察官黄谋信曾赴新加坡

 

  台海网5月15日讯 台北地检署为追查巴纽金援丑闻案十亿元资金流向,前天指派主任检察官黄谋信前往新加坡,向星国检方申请清查外交掮客金纪玖与吴思材联名帐户的命令状;星方将协助提出申请。

  据台湾《联合报》报道,黄谋信前天上午与一名检察事务官搭机赴新加坡,向星国检察总署表达台湾追讨十亿元资金的立场,星方同意向高等法院申请命令状;未来星国高院裁定核准后,星国检察官可持命令状到新加坡华侨银行清查金、吴两人联名帐户内的资金流向。黄谋信已于昨天晚上返台。

    专案小组也查出,去年一月十九日,吴思材先从与金纪玖联名的华侨银行汇款一百五十万美元,到前妻陈子晞在台湾联邦银行帐户;同年四月二日,吴再汇款一百五十万美元到前妻永丰银行林口分行帐户,合计三百万美元。不过吴思材接着在同年七月,又从汇入台湾的帐户,汇出一百五十万元美元到他新加坡帐户。

    据调查,陈子晞现年四十四岁,住在台北市天母东路,吴思材去年将三百万美元汇入她的帐户后,两人没多久就离婚,她还到户政事务所改名叫陈美燕,并买了一辆宾士车代步;但她行事相当低调,也很少对外联系。

    检方研判陈美燕是吴思材在台的人头洗钱户,怀疑她改名为掩人耳目。检方为查吴在巴纽案爆发后,有无透过陈美燕与其他涉案人员串供、洗钱等情事,已调阅两人的双向通联纪录进行勾稽,近日将传唤她到案。

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