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最大网络赌博案续:工行分理处主任洗钱
| 6月12日，有全国最大的网络赌博案在云南省昆明市中级人民法院开庭审理的消息。从有关方面，记者了解了本案更多的细节。特别是，“新东方”赌场的管理层共20人，分工明确，有中国工商银行瑞丽市支行勐卯分理处主任参与其中，为非法赌博转账、洗钱。 出庭受审的这20人都是“新东方”赌场的“高管”。在20名被告人中，年龄最大的60岁，他就是谭新初，也是“新东方”赌场的“当家人”之一；年龄最小的仅25岁，他叫李凯邦，专门负责“新东方”赌场赌资的转账服务。 检察机关指控，陈世均、雷道敏、何庆榕、杨莲红、闵琼慧、蒋芹、段继忠、张丽、张樱分别在“新东方”赌场担任高级管理职务，管理赌场的不同部门，维持赌场的正常运转；周光明在“新东方”赌场网络部从事管理工作，积极参与赌博网络的建设和维护；熊敏为谋取非法利益，为“新东方”赌场开发设计了赌博网站，并参与该网站的日常维护；薛汉兰、任慧琴、杨荣敏、李凯邦长年在深圳、瑞丽等地，利用赌场员工的身份证在各大银行开设账户，为“新东方”赌场进行赌资的转账服务，接转资金总额达14.6亿余元；康正龙利用担任中国工商银行瑞丽市支行勐卯分理处主任的职务便利，为“新东方”赌场违法开设银行账户数百个，并为赌场资金的接转提供便利；宋保亚为承接“新东方”赌场赌客的机票销售，从我国违法租用网络线路，架设网桥，传输赌博网站的网络信号，为“新东方”赌场的赌博提供便利。 据了解，“新东方”赌场除形式上的地点在缅甸境内外，其余的诸如赌客和赌场工作人员的来源、网络线路的秘密租借、车队的设立、赌客的接送、银行资金的接转、网络服务器的托管与藏匿等，使赌场得以存在、运转的所有条件均发生在中国境内，这也是20人在中国被绳之以法的原因。 |
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