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福州一起案件暗藏玄机 检察官挖出1.8亿元大案(3)

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揣摩作案手法,找出规律

通过对证据的全面掌握和综合分析研判,检察官发现二犯罪嫌疑人每次均委托代理人在同一天注册登记3家公司,每次注册的公司地址相近、联系电话相同,且在犯罪嫌疑人住处扣押到了部分公司的营业执照、税务登记证、公司法人代表身份证、公司印章、空白发票等物证。

这些证据告诉检察官,犯罪嫌疑人不止注册10家公司,虚开和非法出售的发票也不止92份,涉案金额比2568.13万元要大得多,还有更多的公司和发票没有查清。

从扣押的物证、书证、提取的微信和短信以及言词证据中,检察官发现了犯罪嫌疑人的作案规律。

犯罪嫌疑人在平潭注册公司后欲再行领取空白发票进行虚开和非法出售,被税务部门查获。从平潭公司的注册情况可知,犯罪嫌疑人是找代理人注册公司,但为了后续业务开展,注册公司所留的电话号码一般为犯罪嫌疑人所用。

同时犯罪嫌疑人在莆田、厦门注册空壳公司领取空白发票非法出售的情况,在物证、书证等证据中初露端倪。

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