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泉州警方摧毁一“洗钱”团伙 涉案金额达28亿元

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郑某尼被警方抓获 晋江市公安局供图

      台海网6月27日讯 据东南网报道,泉州警方摧毁一个以组建“第四方支付平台”,专为赌博、诈骗网站提供充值、提现等服务的“洗钱”团伙,涉案金额达28亿元。

今日,记者从晋江市公安局召开的新闻发布会获悉,今年5月10日,泉州警方集结晋江、安溪两地700多名警力对该团伙开展集中收网行动,30多个追捕小组同时出击,在山东淄博和厦门福州莆田及泉州晋江、安溪、南安、石狮等地开展统一抓捕行动,捣毁犯罪窝点27个,抓获团伙主要成员95名。

可疑网络平台引出大案

今年3月27日,一个名为“通宝支付”的网络平台引起了警方的关注。一伙以郑某尼为首的“洗钱”犯罪团伙,在互联网上搭建“通宝支付”平台,涉嫌为赌博、诈骗网站提供“洗钱”服务,涉案金额特别巨大。

泉州、晋江两级警方成立专案组并深入调查,发现“通宝支付”其实是一个“第四方支付平台”,该平台通过聚合多种第三方支付平台、合作银行及其他服务商接口等支付工具的综合支付服务。第三方支付提供的是资金清算通道,而“第四方支付”提供的是在支付基础上的多种衍生服务。但其通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。

办案人员介绍,“通宝支付”平台为“商户”(赌博、诈骗网站)提供支付二维码或者H5支付网页,将非法资金收集至他们控制的他人实名网络支付平台账户后,再通过网络支付平台账户提现至银行卡,并抽取交易额2.5%至4%的佣金,然后将资金归集再返还至“商户”所提供的银行卡账户,其行为是中介机构在收付款之间提供货币资金转移服务。

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