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诈骗分子充当职业取款手 建瓯警方辗转多地将其抓获

www.taihainet.com 2016-10-14 12:44 来源: 台海网

台海网10月14日讯 据东南网报道 

一名男子为诈骗分子充当职业取款手,并从中抽取手续费,妄图做包赚不赔的生意。建瓯警方派出精干警力两度奔赴外地查案,辗转北京市及河南省新乡市、周口市多地调查取证,最终在河南省周口市抓获负责取款的犯罪嫌疑人李根深。目前,建瓯警方正在深入审理此案,继续深挖取款手背后的诈骗犯罪利益链条。

工程队老板中招被骗

45岁的胡老板是建瓯市新区的一名包工头,主要从事建筑业的工程建设。由于众所周知的原因,他的工程队已经半年多没有接过工程了,在家闲得心里发毛,不知道什么时候形势才能好转起来。

8月8日,在讲求吉利的中国人看来无疑是个吉祥的日子。而胡老板却经历了一个黑色的8月8日。

这天早饭后,胡老板百无聊赖,宅在家里看电视。大约9点半,他接到一个电话,对方介绍自己是消防队的周教导员,并问他是施工队的胡总吗?胡老板答是,周教导员说某镇一名武装部赵部长向自己介绍了胡老板,消防队有个3800平方米的路面硬化工程想给他做,并告诉他工程的具体情况,让他预算一下工程造价。

胡老板在建筑业摸爬滚打了十多年,接触的领导很多,他也记不起来是否认识这么一个赵部长,有工程做才是硬道理,其他的都是扯淡,至于是赵部长或是李部长介绍的那都不重要。

大半年没米下锅,胡老板心里急得什么似的。这下听到对方提起做工程,他立马来了精神,马上叫工程队的吴工程师做了测算,整个工程的造价50多万元。虽然工程不大,但他有一大帮跟随他打拼多年的兄弟要养家糊口,好歹有工程接到手,他的高兴之情溢于言表。

胡老板告诉周教导员工程预算。周教导员说他正在开会,等等再说。11时许,周教导员打电话给胡老板,说他马上跟领导汇报。过了一会儿,周教导员叫胡老板下午到消防队订工程合同,就在通话的过程中,他说刚好领导就在这里,马上就可以定下来。

胡老板还来不及反应,周教导员又问他能否先帮忙办一件事。胡老板问什么事,周教导员说消防队要购买43张不锈钢上下铺床,让胡老板先联系一下。随后,他将床的型号、数量、联系人张经理、联系电话等信息发给胡老板。

做工程垫资是建筑业的惯例,再平常不过了。胡老板随即联系了张经理,问他有没有周教导员所提到的那种规格不锈钢床铺,张经理说有,每张1860元,胡老板就订了43张。

胡老板将情况告诉周教导员,周教导员让他等一下,领导在旁边,他请示一下。

几分钟后,周教导员交代胡老板先订下来。胡老板问钱怎么支付,周教导员说跟领导汇报一下就挂断了电话。过了一会儿,周教导员电话告诉胡老板说你先帮忙把床买下来,下午订合同时一并结算买床费用。

见周教导员这么讲,胡老板也不好多说什么,就按照张经理提供的账号打了将近8万元的货款过去。

刚打完款,周教导员又打来电话,说忘记买床垫了,让胡老板再订120张床垫。胡老板就又订了120张的床垫,并通过手机转账81600元货款。

转账之后,胡老板问周教导员事情都办好了,下午几点钟去消防队订合同,周教导员说下午4点钟与他联系。

40多分钟后,胡老板打电话给张经理想问下发货的事情,电话却提示不在服务区。他马上又打电话给周教导员,电话提示转接无法接通。

胡老板惊出一身冷汗,立即赶到建瓯市消防大队找周教导员,门卫说消防大队根本没有“周教导员”。此时,他才恍然大悟,知道自己被骗了,随即来到建瓯市刑侦大队报案。经查,胡老板一共被骗了161580元钱。

辗转多地追踪取款手

接到胡老板的报案后,侦查员经过初查,发现被骗款通过POS机转到两家银行的的多张银行卡并被取走。为查明赃款去向,8月12日,侦查员兰姚聪、刘汉彬前往两家银行卡开户行北京总行查询银行流水,查明赃款最终流向河南省新乡市。2名侦查员又马不停蹄赶到新乡市,继续案件的侦查。

通过调查,发现赃款在该市火车站、向阳西路和健康路的A银行营业网点柜台或网点外的ATM机被取走。侦查员调取了营业网点、ATM机及其周边的监控视频,同时还调取了取款嫌疑人活动的路面监控视频。

从监控中发现,取款嫌疑人为一名40多岁戴眼镜的中年男子,其连续多日乘坐出租车在几个网点之间取款。通过对几辆出租车视频轨迹及运行轨迹信息的比对,嫌疑人取款最后下车的地点在新乡市获嘉县府庄村附近。经查,该村村内无监控视频。

8月20日,侦查员因其他案件需要回到建瓯,暂时中断了在新乡的侦查工作。

8月31日,由建瓯市刑侦大队和网安大队4名侦查员组成的专案组,由情报专业队指导员张世坚带队,再次启程前往新乡市,继续追缉“8.8”电信诈骗案的犯罪嫌疑人。

次日,专案组到达新乡市,在当地警方的配合下,他们根据掌握的相关信息开展研判。

经查,嫌疑人使用了多个手机号码,但仅仅使用几天就弃用。很显然,嫌疑人具备一定的反侦查意识,通过频繁更换手机号码以逃避公安机关的打击。

尽管嫌疑人频频更换手机号码,通过大量信息数据的分析,侦查员还是捕捉到了嫌疑人的蛛丝马迹。他们发现,嫌疑人经常于早晚从高速往返新乡市和周口市两地。他们由此推测,嫌疑人白天在新乡市作案,晚上返回居住地周口市家中。

侦查员卡住嫌疑人往返新乡和周口两地的时间段,调取高速收费站的监控视频。经过连续多日的大量巡查和比对,最终锁定了一辆车牌号为豫PLD***的黑色大众嫌疑小车,从该车运行轨迹看,与嫌疑人活动轨迹高度重合。

豫PLD***小车的车主系周口居民党某,其照片与嫌疑男子体貌特征明显不符,党某的作案嫌疑被排除。在查询机动车辆系统时,侦查员发现该车6月份的一份交通违章处罚决定书上的罚款处理人是周口市建设中路居民李根深。经比对,李根深身份信息照片与取款嫌疑人极为相似。进一步的调查表明,李根深曾于2011年因冒充军人诈骗而被内蒙古自治区扎鲁特旗法院判刑。李根深的犯罪嫌疑陡然上升。

蹲点守候抓获嫌疑人

综合各种信息分析,侦查员大胆判断,监控视频里那名戴眼镜的取款嫌疑人就是李根深。

由于李根深行踪不定,专案组决定以车找人,并包租了一辆民用车从新乡市赶往周口市区,在党根深住所楼下蹲守。然而,侦查员连续蹲守两天,都没有发现其露面。

9月12日11时许,就在侦查员一筹莫展之际,新乡市警方传来一个好消息:嫌疑车辆在获嘉县府庄村附近出现。侦查员兴奋不已,顾不上吃午饭,立即驱车赶往新乡市府庄村。

3个多小时后,侦查员赶到府庄村,准备着手查找嫌疑车时,他们却犯了难。府庄村及周边几个村庄一个村庄连着一个村庄,嫌疑人到底进入哪个村庄呢?

侦查员只得采取笨办法,挨个村庄寻找嫌疑车辆。从下午2点到晚上10点多钟,他们整整转悠了8个多小时,几乎把附近几个村庄转了个遍,都没有发现嫌疑车辆的踪影。嫌疑人是否还在村子里呢,大家刚开始的兴奋劲早已烟消云散,情绪低落到了极点。

在路边的快餐店索然无味地吃过简单的晚饭后,沮丧的侦查员本来准备第二天再来看看。后来,他们想到出来十几天了,至今连嫌疑人的影子都没有看见。今天离嫌疑人最近了,却还是遍寻不着,大家都有些不死心,就又赶回府庄村,希望奇迹发生。

刚到村头,天上突然下起瓢泼大雨。大家坐在车上停在村头路边,准备等雨势稍小一些,再到村里转一下,说不定有意外收获呢。

就在这时,从村里迎面开出来一辆黑色的小轿车,因村道狭窄,车速慢下来缓缓通过。就在两车擦肩而过时,侦查员看见车牌上豫PLD***几个字样,这不就是他们苦苦查找了大半天的那辆嫌疑车吗?大家一下兴奋起来,全身的疲惫和沮丧一扫而光。

驾驶员立即掉转车头追赶嫌疑车辆,由于村道狭窄,雨势太大,加上夜间视线不好,等到车子掉过头来,嫌疑车已经消失在一片茫茫的夜幕之中。

这时候嫌疑人会去哪里呢?根据李根深之前的活动规律,侦查员判断他应该是回周口市的家,小车像离弦之箭往周口市疾驶而去。

9月13日凌晨2时许,侦查员乘坐的小车驶入李根深居住的小区的停车场。此时,豫PLD***小车还未停稳。侦查员迅速跳下车,冲过去将驾驶员堵在驾驶座上,仔细一看,驾驶员正是李根深。侦查员当场从车上查获4台POS机及作案使用的10多张各银行的银行卡等作案工具。

明知违法仍铤而走险

现年47岁的李根深是河南省上蔡县人,育有3个孩子。2011年,李根深因犯诈骗罪被内蒙古扎鲁特旗法院判刑。出狱后,李根深在家乡经营一家小餐馆,为了买菜方便,他买了一辆二手小车,登记落户在同乡党某名下。同时,出于经营需要,他申请了一台POS机摆放在店中,既方便顾客消费,也可以捎带为客人套现赚点手续费。

7月底的一天,李根深正在店里忙着,两名20多岁的男青年找他刷大额现金。由于他店中的POS机额度小,无法刷出大额现金。来人与他商量,由对方提供POS机,李根深帮忙刷卡套现,手续费按照取款数额的比例收取。

家里人口多,负担重,而小餐馆生意清淡,李根深感觉肩上的担子沉甸甸的。见到来人提出这个来钱的办法,他觉得包赚不赔,就满口答应下来。

两天之后,对方拿了3台POS机和几卷POS机打印纸到店中,并将几张银行卡和一部手机交给党根深套现使用。李根深很快就多次通过POS机为两名男子刷卡套现,在扣下手续费后交给对方。

从此以后,就不断有陌生人到店中或通过电话与李根深联系刷卡套现的业务。来的都是客,他照单全收。业务滚滚而来,他再也无心经营本大利薄的小餐馆,把它交给老婆打理,自己则全身心投入到套现业务上。他把包括店中那台POS机全都搬到车上随时随地办业务,成天驾车到郑州和新乡等地为客户从银行柜台或ATM机上取款,扣除手续费后在约定地点交给对方。

受过司法机关打击的李根深也知道,这些人不到银行取款,反而要花不菲的手续费让他代劳,取的肯定不是正规渠道来的钱,而是来路不明的不义之财。他也知道自己替人取款是违法的事,但是,送上门来的钱谁会往外推呢。所以,每次外出取钱时,他都将车停放在郊区,之后乘坐出租车到市区银行网点。取款时,他还特意戴上平光镜和假发进行伪装。取款之后,他又乘坐出租车来到郊外,再驾驶自己的车回家。

为了逃避公安机关的打击,李根深不但频繁换乘交通工具,还频繁更换手机卡,每次买了新的手机卡用上几天就丢弃不用,以免公安机关循线盯上自己。此外,每次取款后,他都是在晚上八九点钟才返回周口家中,真是慎之又慎。

只是人算不如天算,尽管李根深费尽心机伪装和隐藏自己,最终还是落入了建瓯警方的手中。

到被抓获时,李根深都不知道自己到底充当了多少犯罪嫌疑人的帮凶,取出了多少来历不明的赃款,套现了多少不义之财,而自己也从中分了一杯羹。

经过侦查,李根深利用POS机套现的银行卡达100多张,涉案资金达上百万元,涉及全国多个省市20多起电信诈骗案件。

目前,涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人李根深已被建瓯警方刑事拘留。(文中涉案人员均为化名)

(刘建成)

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