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盘点吃"天价罚单"银行:邮储银行蒙骗险企被罚15万

www.taihainet.com 来源: 台海网 林连金 用手持设备访问
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  台海网11月12日讯 据中新网报道,一直以来,银行都以“专业、严谨、安全”的形象深得人心。然而近年来频见诸报端的银行“洗钱”丑闻,一系列非规范操作导致被当局重罚的事件,都彻底颠覆了人们传统印象。

  汇丰银行卷入为毒贩“洗钱”丑闻 面临20亿美元罚款

  据中华工商时报11月8日报道,据估计,汇丰银行与美国监管机构和解罚金可能突破20亿美元。日前,汇丰增加拨备了11亿美元,以因应美国反洗钱法规罚款和补偿英国被误售“付款保障保险”(PPI)的客户,这均将拖累今年第三季度利润。美国参议院7月份一份近400页的调查报告详述了汇丰银行不当的监管文化,即管理人士为追逐利润铤而走险。报告指,除了墨西哥毒贩利用汇丰银行转移巨额黑金外,还有来自叙利亚、开曼群岛、伊朗和沙特的多笔可疑资金自汇丰银行转出。报告指责汇丰银行“被污染”的企业文化,并称该行墨西哥业务在2007年到2008年间向美国业务转移了70亿美元资金。汇丰银行随后回应说,相关问题是“令人羞愧而且尴尬的”。

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