日前，上海市市场监管局发布的行政处罚信息显示，购物平台“亿家拼”APP运营公司上海宝锦国际商贸有限公司因组织策划传销被罚50万元。 图源：上海市市场监督管理局 案情显示，上海宝锦国际商贸有限公司的“亿家拼”APP返利规则中的会员升级返利规则形成会员本人、直接推荐人、间接推荐人、第二级间接推荐人的“四层三级”模式，通过三级返利等拉人头的的...
11月21日，中国银保监会官网更新的处罚公告显示，湖北监管局连发四张罚单，湖北4家农商行合计被罚130万元。 湖北孝昌农村商业银行因违规办理银行承兑汇票被罚30万元。 湖北孝感农商行因对员工个人行为排查不到位被罚款35万元。 湖北大悟农村商业银行因贷款“三查”不到位，被罚款35万元。 湖北汉川农村商业银行因未按照相关规定真实、准确、完整地披...
11月18日，人民银行营业管理部公布的行政处罚信息显示，百联优力（北京）投资有限公司（以下简称“百联优力”）因4项违法行为被警告，并被罚没合计约6489.33万元。同时，相关责任人井广涛被罚25万元。该笔处罚金额也创下年内支付领域最大单笔罚单纪录。 处罚信息显示，百联优力的违法行为包括：未落实防范电信诈骗风险相关要求；未落实商户实名制管理要求；...
合众思壮（002383.SZ）11月22日公告，公司涉嫌信息披露违法违规一案，已由证监会调查完毕，合众思壮及相关责任人共被罚1300万元。此前，公司于今年5月10日收到证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规被立案。11月21日，公司收到证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。 公告显示，合众思壮的违法事实主要有四项，包括通过虚构雷达相关业...
据银保监会网站消息，近日，因流动资金贷款违规用于投资等违规行为，上海华瑞银行被上海银保监局合计罚款115万元。 行政处罚信息公开表显示，上海华瑞银行存在三项主要违法违规事实：2017年8月至2020年12月，该行流动资金贷款违规用于投资；2016年9月至2020年11月，该行同业投资授信管理未穿透至基础资产；2017年11月至2020年12月，该行流动资金贷款管理严重违反...
