您现在的位置: 台海网 >> 海峡舆情 >> 省外舆情  >> 正文

浏阳农商银行16宗违法被罚96.9万 占压财政资金等

www.taihainet.com 来源: 中国经济网 用手持设备访问
二维码

  中国人民银行网站近日披露的长沙中心支行行政处罚信息公示表(长银罚字〔2022〕第6号)显示,湖南浏阳农村商业银行股份有限公司(以下简称“浏阳农商银行”)存在16项违法行为:1.未向中国人民银行分支机构报送账户开立、撤销等资料;2.违规开立单位银行结算账户;3.未按规定收缴假币;4.不当保管假币;5.未按规定将假币解缴中国人民银行浏阳支行;6.假币收缴业务监控记录保存期限少于3个月;7.占压财政资金;8.向金融信用信息基础数据库提供非依法公开的个人不良信息,未事先告知信息主体;9.未按规定履行客户身份识别义务;10.未按规定报送可疑交易报告;11.未建立以分级授权为核心的消费者金融信息使用管理制度;12.漏报投诉数据;13.未及时披露贷款产品的年化收益率;对利率、费用等与金融消费者切身利益相关的重要信息,未以适当方式供金融消费者确认其已接收完整信息;14.未按要求使用格式合同文本;15.未经金融消费者明示同意,收集、使用其金融信息;16.限制金融消费者接受同业机构提供的金融产品或者服务。 

  时任浏阳农商银行运营管理部经理周芳茶对该行以下违法违规行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务。时任浏阳农商银行网络金融部经理张洪对该行以下违法违规行为负有责任:未按规定报送可疑交易报告。 

  中国人民银行长沙中心支行对浏阳农商银行警告,并处96.9万元罚款;对周芳茶处1万元罚款;张洪处2.5万元罚款。 

  以下为全文:

来源: 中国经济网

相关新闻
临县泉都村镇银行违法被罚 大股东为尧都农商银行

银保监会网站昨日公布吕梁银保监分局行政处罚信息公开表(吕银保监罚决字〔2022〕19号),临县泉都村镇银行有限责任公司(以下简称“临县泉都村镇银行”)存在违规发放贷款的违法违规事实,吕梁银保监分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条对临县泉都村镇银行责令改正,罚款50万元;对张生文、贺金平、朱喆警告。   银保监会2021年6月8...

晋商银行柳林支行违法被罚 贷款调查及管理不尽职

银保监会网站今日公布吕梁银保监分局行政处罚信息公开表(吕银保监罚决字〔2022〕22号),晋商银行股份有限公司柳林支行(以下简称“晋商银行柳林支行”)存在贷款调查、管理不尽职的违法违规事实,吕梁银保监分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条对晋商银行柳林支行责令改正,罚款30万元;对王晓虹禁止八年从事银行业工作;对冯世惠警...

鸥美药妆子公司违法被罚 广告被举报涉嫌使用医疗用语

近日,上海市市场监督管理局发布行政处罚决定书(沪市监黄处〔2022〕012022000089号)。上海鸥美药妆医疗美容门诊部有限公司违反《中华人民共和国广告法》第十七条规定,在广告中涉及疾病治疗功能,以及使用医疗用语或者易使推销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语。上海市黄浦区市场监督管理局决定罚款0.34万元,责令停止发布。       2022年1月22日,上海市黄...

捷付睿通4宗违法被罚 从事网络支付违规开立支付账户

近日,中国人民银行呼和浩特中心支行发布行政处罚信息公示表。行政处罚决定书(蒙银罚字〔2022〕第10号)显示,捷付睿通股份有限公司存在以下违法行为:未按规定报送或保管相关资料;从事网络支付业务违规开立支付账户;从事收单业务未按规定建立并落实特约商户实名制;从事收单业务未按规定设置、发送收单交易信息。中国人民银行呼和浩特中心支行决定对其处以罚款人...

山西交城农商行2宗违法被罚100万 以贷结息掩盖不良等

中国银保监会网站昨日公布的吕梁银保监分局行政处罚信息公开表(吕银保监罚决字〔2022〕14号)显示,山西交城农村商业银行股份有限公司通过调整贷款分类、虚假盘活、以贷结息掩盖不良,降低信用风险指标;资金借道资金计划流入受限制领域。   吕梁银保监分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条,对山西交城农村商业银行股份有限公司责令...