中国人民银行福州中心支行网站近日公布的政处罚信息公示表（福银罚决字〔2023〕13号、14号）显示，招商银行股份有限公司厦门分行涉案账户交易监测不到位。中国人民银行福州中心支行对其警告，并处罚款50万元。
姜建军（时任招商银行股份有限公司厦门分行零售金融事业部总经理助理）对招商银行股份有限公司厦门分行涉案账户交易监测不到位的违法违规行为负有责任。中国人民银行福州中心支行对其警告，并处罚款5万元。
以下为原文：
（来源： 中国经济网）
中国人民银行福州中心支行网站日前公布《福州中支行政处罚信息公示表》（福银罚决字〔2023〕1-15号）。 其中，行政处罚决定书（福银罚决字〔2023〕5号）显示，开店宝支付服务有限公司福州分公司存在以下违法行为： 1.部分业务风控制度不健全； 2.未按规定真实、完整地发送交易信息； 3.未按规定停止为连续1年未发生交易的受理终端或收款码提供收款服...
中国人民银行福州中心支行昨日公布的行政处罚信息公示表（福银罚决字〔2023〕11号、12号、15号）显示，莆田农村商业银行股份有限公司存在以下10宗违法违规行为：格式合同条款涉及与金融消费者有重大利害关系的内容，未以显著方式提请金融消费者注意；未按要求对金融消费者投诉进行正确分类；未准确报送金融统计数据；银行结算账户未按规定备案；假币收缴不规范；罚没...
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近日，中国银行间市场交易商协会披露的自律处分信息显示，招商银行作为债务融资工具主承销商及簿记管理人，在承销发行工作开展中，存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为： 一是多期债务融资工具未按照发行文件约定开展余额包销，个别债务融资工具挤占了其他投资人的正常投标，违背了公平公正原则，并影响了发行利率。 二是低价包销多期债务融资...
昨日，银保监会消费者权益保护局公布2022年第三季度银行业消费投诉情况的通报。通报显示，2022年第三季度，中国银保监会及其派出机构共接收并转送银行业消费投诉75627件。其中，涉及国有大型商业银行19870件，占投诉总量的26.3%；股份制商业银行30450件，占投诉总量的40.3%；外资法人银行420件，占投诉总量的0.6%；城市商业银行（含民营银行）12342件，占投诉总量的16...
