您现在的位置: 台海网 >> 海峡舆情 >> 本地舆情  >> 正文

铤而走险组团为犯罪集团“洗钱” 泉州3人团伙被端

www.taihainet.com 来源: 泉州网 用手持设备访问
二维码

铤而走险组团为犯罪集团“洗钱”,以此赚“佣金”挣快钱,3个小伙最终沦为犯罪帮凶。目前,犯罪嫌疑人黄锦某、黄杰某、苏某勇已被台商区公安分局依法刑事拘留。

为挣快钱走“偏门” 为赃款“洗白”赚佣金

日前,台商区张坂派出所民警在工作中发现,辖区居民黄锦某的多张银行卡在短时间内有大量不明资金往来,有帮助信息网络犯罪的重大嫌疑。经侦查研判,一个以黄锦某为首的“洗钱”团伙浮出水面。掌握有力证据后,民警快速出击,于2月16日成功将黄锦某、黄杰某成功抓获。慑于公安机关的压力,另外一名犯罪嫌疑人苏某勇于2月19日到张坂派出所自首。

经审讯,疫情期间黄锦某长期居家,没有收入,时常混迹于网络寻找赚快钱的机会。去年10月,黄锦某在网上认识一个网名为“刀哥”的人,对方告知他一个挣快钱的“偏门”,仅需提供自己的银行卡或微信、支付宝等账号,收款转账走流水,便可轻松赚取佣金。

在利益的驱使下,黄锦某明知资金为上线团伙的犯罪所得,仍利用自己名下的多张银行卡为这些赃款分流“洗白”。

拉两好友上“贼船”帮人“洗钱”36万元

想着“有钱大家一起赚”,黄锦某将儿时好友黄杰某、苏某勇也拉上“贼船”。为躲避公安机关打击,三人通过转账、扫码支付、制作口令红包等多种方式将上线的赃款分散“洗白”,后集中转入上线“刀哥”指定的银行账户中,从中赚取佣金非法获利。

2021年12月以来,三人利用自己名下的12张银行卡及支付账号,帮助上线转移犯罪所得共计36万余元,获得佣金8500元。此外,黄锦某还在明知资金为犯罪所得的情况下,将7.1万元以银行卡被冻结为由私自截留并用于个人消费。

【警方提醒】

出借、出租、出售、买卖银行卡、电话卡等“两卡”,很可能会被犯罪分子用于实施电信诈骗、开设网络赌场等信息网络犯罪活动,而出借、出租、出售、买卖“两卡”的人员也将沦为犯罪分子的“帮凶”,涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪,帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,妨害信用卡管理罪等罪名。

市民切勿因贪图蝇头小利,将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子,否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律惩罚等严重后果。(记者:许奕梅 来源:东南早报

相关新闻
洗钱团伙3个月洗钱8000多万元 最小成员才18岁

日前,洛江警方“三箭齐发”,在泉州市丰泽区、洛江区,漳州龙文区同时收网,端掉一个洗钱团伙,抓获团伙成员12名,其中最小的才18岁,该案涉案金额8000多万元。 近期,洛江警方获悉,在洛江区双阳街道一出租房内,有人进行洗钱违法犯罪活动。经细致摸排和缜密侦查,警方发现了一个以陈某强(化名,男,21岁,泉州市洛江区人)为首的洗钱团伙,并逐渐掌握了该团伙的作...

涉案5000万元!洛江警方打掉一“跑分”洗钱团伙

随着最后一名嫌疑人黄某强的落网,这一由6人组成的“跑分”洗钱团伙终于全部归案。日前,泉州洛江警方成功捣毁一个“跑分”洗钱团伙,陆续抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人6名,当中年龄最小的只有17岁,现场缴获银行卡、手机、电脑等“跑分”作案工具一批,涉案金额达5000万...

3人参与“洗钱”被拘 涉案金额达200多万元

如果你将自己的微信、支付宝收款码或银行卡提供给别人转账,那就参与了一种新型“洗钱”违法犯罪——“跑分”。近日,鲤城公安分局成功破获一起“跑分”案件,在江南街道一酒店抓获章某等3名嫌疑人,涉案金额达200多万元。 38岁的章某是永春人,今年8月的一天,他通过网络看到一条招聘广告,内容为“博彩”“时时彩”“找人代收代付”等,被聘人员只需操作转账就可赚...

3人参与“洗钱”被拘 涉案金额达200多万元

嫌疑人被抓获 台海网11月30日讯 据泉州网报道 如果你将自己的微信、支付宝收款码或银行卡提供给别人转账,那就参与了一种新型“洗钱”违法犯罪——“跑分”。近日,鲤城公安分局成功破获一起“跑分”案件,在江南街道一酒店抓获章某等3名嫌疑人,涉案金额达200多万元。 38岁的章...

福州四名刚出校门的青年涉嫌洗钱被刑拘

福建省福州市公安局临江派出所近日捣毁了一个“洗钱”窝点,4名刚走出校门、平均年龄只有20岁的犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留。 “只要花费6万元购买特殊代理端口,并通过代理端口帮客户转账,就可以‘足不出户、日赚斗金’。”今年21岁的大学毕业生赵某辉8月初在网上看到这条信息时...